女同telegram
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-012
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
对于 2025 年第一季度健帆转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的试验信得过、准确、无缺，莫得造作
记录、误导性论说或紧要遗漏。
相等指示：
年 6 月 22 日，最新有用的转股价钱为 39.43 元/股。
余票面金额 999，841，900 元东说念主民币。
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市步调》《深圳证券交往所上市公司自
律监管指令第 15 号——可调治公司债券》等联系章程，健帆生物科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可调治公司债券（以下简
称“健帆转债”）转股及公司股本变化情况公告如下：
一、可调治公司债券刊行上市情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可20203617 号”文答应注册，健帆生
物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象刊行了 1，000.00 万
张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和东说念主民币 100，000.00 万元。本次向
不特定对象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配
售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配售部分）接受网上向社会
公众投资者通过深交所交往系统发售的口头进行。对认购金额不及 100，000.00 万
元的部分由主承销商包销。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所答应，公司 100，000.00 万元可调治公司债券于 2021 年 7 月 21 日起
在深交所挂牌交往，债券简称“健帆转债”，债券代码“123117”。
（三）可调治公司债券转股期限
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市步调》等相关章程和《健帆生物科技
集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）的联系商定，本次可调治公司债券转股期限自觉行结
束之日（2021 年 6 月 29 日）满六个月后的第一个交昔时起至可调治公司债券到
期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。
（四）可调治债券转股价钱颐养情况
本次刊行的可调治公司债券的运转转股价钱为 90.60 元/股。凭据公司 2021
年 8 月 20 日走漏的《对于健帆转债转股价钱颐养的公告》，鉴于公司股权引发
联想引发对象自主行权、及公司向引发对象授予登记适度性股票，导致公司总股
本有所加多，“健帆转债”的转股价钱由底本的 90.60 元/股颐养为 90.57 元/股，
颐养后的转股价钱自 2021 年 8 月 23 日起奏效。
凭据公司 2021 年 11 月 12 日走漏的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨
不颐养健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分适度性股票回购刊出，但该次股份
变动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作颐养，仍为 90.57
元/股。
凭据公司 2022 年 6 月 2 日走漏的《对于因权利分拨颐养健帆转债转股价钱
的公告》，鉴于公司践诺 2021 年度权利分拨，以股权登记日的总股本（扣除公
司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向整体鼓吹每 10 股派现款红利 9.00
元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 90.57 元/股颐养为 89.68 元/股，调
整后的转股价钱自 2022 年 6 月 10 日起奏效。
凭据公司 2022 年 12 月 22 日走漏的《对于颐养健帆转债转股价钱的公告》，
因股票期权自主行权及部分适度性股票回购刊出完成，导致公司总股本数目发生
变动，“健帆转债” 的转股价钱由底本的 89.68 元/股颐养为 89.51 元/股，颐养
后的转股价钱自 2022 年 12 月 23 日起奏效。
凭据公司 2023 年 4 月 21 日走漏的《对于向下修正可转债债券转股价钱的公
告》，凭据《召募讲明书》相关章程及公司 2022 年度鼓吹大会的授权，公司董
事会决定将“健帆转债”的转股价钱由 89.51 元/股向下修正为 62.38 元/股，修正
后的转股价钱自 2023 年 4 月 24 日起奏效。
凭据公司 2023 年 5 月 24 日走漏的《对于因权利分拨颐养健帆转债转股价钱
的公告》，鉴于公司践诺 2022 年度权利分拨，以股权登记日的总股本（扣除公
司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向整体鼓吹每 10 股派现款红利 6.70
元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 62.38 元/股颐养为 61.72 元/股，调
整后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日起奏效。
凭据公司 2023 年 6 月 7 日走漏的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公
告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议
通过之日起将来六个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日），如再次
触发“健帆转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决议。
“健帆转债”
转股价钱向下修正的触发条件自 2023 年 12 月 6 日后首个交昔时（即 2023 年 12
月 7 日）起从头诡计。
凭据公司 2023 年 8 月 10 日走漏的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不
颐养健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分适度性股票回购刊出，但该次股份变
动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作颐养，仍为 61.72
元/股。
凭据公司 2024 年 1 月 15 日走漏的《对于向下修正可调治公司债券转股价钱
的公告》，凭据《召募讲明书》相关章程及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的
授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价钱由 61.72 元/股向下修正为 40
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日起奏效。
凭据公司 2024 年 2 月 5 日走漏的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公
告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议
通过之日起将来十二个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日），如再次
触发“健帆转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决议。
“健帆转债”
转股价钱向下修正的触发条件自 2025 年 2 月 4 日后首个交昔时起从头诡计。
凭据公司 2024 年 5 月 23 日走漏的《对于因权利分拨颐养健帆转债转股价钱
的公告》，鉴于公司践诺 2023 年度权利分拨，以股权登记日的总股本（扣除公
司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向整体鼓吹每 10 股派现款红利 4.00
元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 40.00 元/股颐养为 39.62 元/股，调
整后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起奏效。
凭据公司 2024 年 8 月 2 日走漏的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不
颐养健帆转债转股价钱的公告》，公司已完成部分适度性股票的回购刊出，鉴于
该次股份变动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作颐养，仍
为 39.62 元/股。
凭据公司 2024 年 9 月 11 日走漏的《对于颐养健帆转债转股价钱的公告》，
鉴于公司回购专用证券账户中 884.6037 万股股票已刊出完成，使得公司总股本
相应减少 884.6037 万股，“健帆转债” 的转股价钱由底本的 39.62 元/股颐养为
凭据公司 2025 年 2 月 25 日走漏的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公
告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议
通过之日起将来六个月内（即 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日），如再次
触发“健帆转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决议。
“健帆转债”
转股价钱向下修正的触发条件自 2025 年 8 月 24 日后首个交昔时起从头诡计。
综上，为止当今“健帆转债”最新有用的转股价钱为 39.43 元/股。
二、“健帆转债”转股及股份变动情况
“健帆转债”尚有 9，998，419 张，剩余票面金额为 999，841，900 元东说念主民币。
“健帆转债”的股票开始为优先使用公司回购股份，不及部分使用新增股份
转股，2025 年第一季度“健帆转债” 未发生转股情况，对公司股本结构莫得影
响，对公司回购专户的股数莫得影响。
本次变更前 本次变更后
本次增减变动
（2024-12-31） （2025-03-31）
股份性质
股份数目 可转债 注 变动 股份数目
比例 其他 比例
（股） 转股 小计 （股）
一、限售条件畅达股 286，117，075 35.83% 0 21，000 0 286，138，075 35.83%
其中：高管锁定股 286，117，075 35.83% 0 21，000 0 286，138，075 35.83%
二、无穷售条件畅达股 512，488，200 64.17% 0 -21，000 0 512，467，200 64.17%
三、总股本 798，605，275 100.00% 0 0 0 798，605，275 100.00%
注：“其他”主要系中国证券登记结算有限职守公司年头从头诡计高管锁定股所致。
三、酌量口头
酌量东说念主：公司董事会通告办公室
电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
电子邮箱：ir@jafron.com
四、备查文献
的“健帆生物”股本结构表；
的“健帆转债”股本结构表。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
